مفاهيم الجرائم والمخاطر المصرفية
مفاهيم الجرائم والمخاطر المصرفية
اقرأ المادة الأولى كاملة بلا حساب: دروسها، وملخصها، وأسئلة المراجعة.
دروس المادة
- الدرس 1 تمييز غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال والفساد والعقوبات والتهرب الضريبي
- الدرس 2 تتبع الجريمة الأصلية ومسار الأموال
- الدرس 3 تقدير خطر منتجات التجزئة والشركات والتجارة
- الدرس 4 تحليل مخاطر الشخص السياسي والعميل العالي المخاطر
- الملخص المتكامل للمادة أسئلة المراجعة
بقية المواد تُفتح بالتتابع بعد إنشاء حساب مجاني.